ПРАТ "ШБМУ №1"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2014
Кворум зборів**	84.42
Опис	ПРОТОКОЛ № 1/14 рiчних загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" Повне найменування товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" (далi Товариство). Скорочене найменування товариства: ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1". Дата проведення рiчних загальних зборiв 24 квiтня 2014 року Час проведення Зборiв: о 10 год. 00 хв. Мiсце проведення Зборiв: м. Донецьк, пр. Полеглих Комунарiв, 188, 2 поверх, кабiнет 1. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах:17 квiтня 2014 року. Порядок голосування на Зборах: бюлетенями. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України: 118 (сто вiсiмнадцять). Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Зборах: 31 911 (тридцять одна тисяча дев'ятсот одинадцять). Кворум Зборiв: 84,42 %. Склад лiчильної комiсiї Зборiв: Голова лiчильної комiсiї Пономарьова Т. Л. Член лiчильної комiсiї: Локтенко Л.О. Якименко О.М. Головуючий Зборiв: Свiстунов Вiктор Васильович Секретар Зборiв: Сослюк Олена Олександрiвна. СЛУХАЛИ: Голову реєстрацiйної комiсiї Зiнкевич О. I., яка доповiла про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Зборах Товариства. У своїй доповiдi вона зазначила наступне: Статутний капiтал Товариства складає 9 450,00 (дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копiйок), який подiлений на 37 800 (тридцять сiм тисяч вiсiмсот) штук простих iменних акцiй. Товариство не має викуплених простих iменних акцiй власного випуску. Кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 37 800 (тридцять сiм тисяч вiсiмсот) штук простих iменних акцiй. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Зборах Товариства проводилась на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 17 квiтня 2014 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, 118 (сто вiсiмнадцять). За пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Зборах Товариства складений перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства 24.04.2014 р. Для участi у Зборах Товариства зареєструвались акцiонери та їх представники у кiлькостi 5 осiб, якi є власниками 31 911 штук голосуючих акцiй (голосiв), що складає 84,42 % голосуючих акцiй (голосiв) по вiдношенню до їх загальної кiлькостi. Пiд час реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Зборах Товариства видано 5 комплектiв бюлетенiв для голосування. Згiдно ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй. У вiдповiдностi зi ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Збори Товариства мають кворум та є правомочними приймати рiшення по всiм питанням порядку денного. Протокол реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Зборах Товариства вiд 24.04.2014 р. додається до протоколу Зборiв - Додаток №1. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства 24.04.2014 р., додається до протоколу Зборiв - Додаток №2. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Коткова А.В., який вiдкрив Збори та повiдомив учасникам Зборiв про те, що Збори скликанi за рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н вiд 07.03.2014 р.), Збори будуть проводиться за регламентом, визначеним Статутом Товариства та Положенням про Загальнi збори Товариства. Голосування на Зборах з усiх питань порядку денного буде проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, на засiданнi Наглядової ради обрано Голову зборiв - Свiстунова Вiктора Васильовича, секретаря загальних зборiв - Сослюк Олену Олександрiвну. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 2. Звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства. 13. Внесення змiн до Статуту Товариства. 14. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Перше питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї Загальних Зборiв Товариства. СЛУХАЛИ: Голову зборiв Свiстунова В.В., який повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з першого питання порядку денного Зборiв, пропонується обрати лiчильну комiсiю Товариства у складi: Пономарьова Т.Л. - голова лiчильної комiсiї, Локтенко Л.О. - член лiчильної комiсiї, Якименко О.М. - член лiчильної комiсiї. На голосування винесений проект рiшення з першого питання порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї: Пономарьова Т.Л. Члени лiчильної комiсiї: Локтенко Л.О. Якименко О.М. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з першого питання порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї: Пономарьова Т.Л. Члени лiчильної комiсiї: Локтенко Л.О. Якименко О.М. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Друге питання порядку денного: Звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. СЛУХАЛИ: Директора Товариства Свiстунова Вiктора Васильовича зi звiтом про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. СЛУХАЛИ: Головуючого, який повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з другого питання порядку денного Зборiв, пропонується: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. На голосування винесений проект рiшення з другого питання порядку денного: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з другого питання порядку денного: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк - Додаток №3. Третє питання порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Коткова А.В. зi звiтом Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк. СЛУХАЛИ: Голову Зборiв Свiстунова В.В., який повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з третього питання порядку денного Зборiв, пропонується затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк. На голосування винесений проект рiшення з третього питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з третього питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк додається до протоколу Зборiв - Додаток №4. Четверте питання порядку денного: Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Плотнiкову I.П. зi звiтом i висновками Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. СЛУХАЛИ: Голову Зборiв Свiстунова В.В., який повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з четвертого питання порядку денного Зборiв, пропонується затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. На голосування винесений проект рiшення з четвертого питання порядку денного: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з четвертого питання порядку денного: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк додаються до протоколу Зборiв - Додаток №5. П'яте питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. СЛУХАЛИ: Голову Зборiв Свiстунова В.В., який повiдомив учасникам Зборiв про те, що згiдно висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та у вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з п'ятого питання порядку денного Зборiв, пропонується - Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. На голосування винесений проект рiшення з п'ятого питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк.. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з п'ятого питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк.. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Баланс Товариства за 2013 рiк (Ф № 1), Звiт про фiнансовi результати Товариства за 2013 рiк (Ф № 2), Звiт про рух грошових коштiв Товариства за 2013 рiк (Ф № 3), Звiт про власний капiтал Товариства за 2013 рiк (Ф № 4), Примiтки до фiнансової звiтностi Товариства додаються до протоколу Зборiв - Додатки №№6,7,8,9,10. Шосте питання порядку денного: Затвердження розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. СЛУХАЛИ: Голову Зборiв Свiстунова В.В., який повiдомив учасникам Зборiв про те, що в результатi фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк отриманий прибуток у сумi 417 497 грн. Голова Зборiв повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з шостого питання порядку денного Зборiв, пропонується затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2013 рiк наступним чином: нерозподiлений прибуток - 100% 417 497 грн. Направити нерозподiлений прибуток у сумi 417 497 грн. на розвиток виробництва. Рiчнi дивiденди за 2013 рiк не нараховувати та не виплачувати. На голосування винесений проект рiшення з шостого питання порядку денного Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2013 рiк наступним чином: нерозподiлений прибуток - 100% 417 497 грн. Направити нерозподiлений прибуток у сумi 417 497 грн. на розвиток виробництва. Рiчнi дивiденди за 2013 рiк не нараховувати та не виплачувати. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з шостого питання порядку денного: Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2013 рiк наступним чином: нерозподiлений прибуток - 100% 417 497 грн. Направити нерозподiлений прибуток у сумi 417 497 грн. на розвиток виробництва. Рiчнi дивiденди за 2013 рiк не нараховувати та не виплачувати. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Сьоме питання порядку денного: Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства СЛУХАЛИ: Голову зборiв Свiстунова В.В. з iнформацiєю, що згiдно Закону України "Про акцiонернi Товариства",Статуту Товариства, проекту рiшень запропонованого для голосування з сьомого питання порядку денного Зборiв пропонується припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Товариства - Коткова Антона Васильовича, члена Наглядової ради Товариства - Гриня Антона Володимировича, члена Наглядової ради Товариства - Нiкiтiна Олексiя Володимировича На голосування винесений проект рiшення з сьомого питання порядку денного Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Товариства - Коткова Антона Васильовича, члена Наглядової ради Товариства - Гриня Антона Володимировича, члена Наглядової ради Товариства - Нiкiтiна Олексiя Володимировича Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з шостого питання порядку денного: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Товариства - Коткова Антона Васильовича, члена Наглядової ради Товариства - Гриня Антона Володимировича, члена Наглядової ради Товариства - Нiкiтiна Олексiя Володимировича Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Восьме питання порядку денного: Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. СЛУХАЛИ: Головуючий оголосив перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства: Котков А. В., Гринь А.В., Орлова В.А., Нiкiтiн О. В. За восьмим питанням порядку денного: Кiлькiсть голосiв, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства: Котков А. В. - 20 711 голосiв Гринь А.В. - 20 711 голосiв Орлова В.А. - 31 911 голосiв Нiкiтiн О. В. - 20 711 голосiв Прийняте рiшення. Обраними членами Наглядової ради Товариства є: Котков А. В., Гринь А.В., Орлова В.А., Нiкiтiн О. В. Дев'яте питання порядку денного: Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства СЛУХАЛИ: Голову Зборiв Свiстунова В.В. з iнформацiєю, що згiдно Закону України "Про акцiонернi Товариства", Статуту Товариства та згiдно проекту рiшень, член Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору, укладеного з Товариством. На голосування винесений проект рiшення з дев'ятого питання порядку денного. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (типову форму договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язкiв членом Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства укласти та пiдписати цiвiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах вiд iменi Товариства. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийтяне рiшення з дев'ятого питання порядку денного: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (типову форму договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язкiв членом Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства укласти та пiдписати цiвiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах вiд iменi Товариства. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Десяте питання порядку денного: Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. СЛУХАЛИ: Голову зборiв Свiстунова В.В. з iнформацiєю, що згiдно Закону України "Про акцiонернi Товариства", Статуту Товариства, проекту рiшень запропонованого для голосування з десятого питання порядку денного Зборiв пропонується припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: голови Ревiзiйної комiсiї Товариства - Плотнiкової I.П., члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Турчини С. П., члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Гусєвої I. О. На голосування винесений проект рiшення з десятого питання порядку денного. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Плотнiкової I.П. - голови Ревiзiйної комiсiї, Турчини С. П. - члена Ревiзiйної комiсiї, Гусєвої I. О. - члена Ревiзiйної комiсiї. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з десятого питання порядку денного: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Плотнiкової I.П. - голови Ревiзiйної комiсiї, Турчини С. П. - члена Ревiзiйної комiсiї, Гусєвої I. О. - члена Ревiзiйної Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Одинадцяте питання порядку денного: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. СЛУХАЛИ: Головуючий оголосив перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Плотнiкова Iрина Петрiвна Турчина Свiтлана Петрiвна Молод Валентина Федорiвна За одинадцятим питанням порядку денного: Кiлькiсть голосiв, що набрали кандидати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Плотнiкова Iрина Петрiвна - 20 711 голосiв Турчина Свiтлана Петрiвна - 20 711 голосiв Молод Валентина Федорiвна - 31 911 голосiв Результати кумулятивного голосування: Прийнято рiшення. Обраними членами Ревiзiйної комiсiї Товариства є: Плотнiкова Iрина Петрiвна Турчина Свiтлана Петрiвна Молод Валентина Федорiвна Дванадцяте питання порядку денного: Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства СЛУХАЛИ: Голову Зборiв Свiстунова В.В. з iнформацiєю, що згiдно Закону України "Про акцiонернi Товариства", Статуту Товариства та згiдно проекту рiшень, член Ревiзiйної комiсiї Товариства здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору, укладеного з Товариством. На голосування винесений проект рiшення з дванадцятого питання порядку денного. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (типову форму договору), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Встановити виконання обов'язкiв членом Ревiзiйної комiсiї Товариства за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства укласти та пiдписати цiвiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на затверджених умовах вiд iменi Товариства. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з дванадцятого питання порядку денного: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (типову форму договору), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Встановити виконання обов'язкiв членом Ревiзiйної комiсiї Товариства за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства укласти та пiдписати цiвiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на затверджених умовах вiд iменi Товариства. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Тринадцяте питання порядку денного: Внесення змiн до Статуту Товариства. СЛУХАЛИ: Голову Зборiв Свiстунова В.В. з iнформацiєю про необхiднiсть внесення змiн до Статуту Товариства. Голова Зборiв Свiстунов В. В. зазначив про те, що у вiдповiдностi до ст. 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" усi акцiонери Товариства мали можливiсть ознайомитися з проектом Статуту Товариства у новiй редакцiї, та повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з тринадцятого питання порядку денного Зборiв, пропонується внести змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства пiдписати Статут Публiчного акцiонерного товариства "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю Статуту Товариства в затвердженiй новiй редакцiї у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. На голосування винесений проект рiшення з тринадцятого питання порядку денного: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Доручити Директору Товариства пiдписати Статут Товариства в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю Статуту Товариства в затвердженiй новiй редакцiї у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з тринадцятого питання порядку денного: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Доручити Директору Товариства пiдписати Статут Товариства в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю Статуту Товариства в затвердженiй новiй редакцiї у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Статут Товариства у новiй редакцiї додається до протоколу Зборiв - Додаток №11. Чотирнадцяте питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення СЛУХАЛИ: Голову Зборiв Свiстунова В.В. з iнформацiєю про те, що згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" до виключної компетенцiї загальний зборiв вiдноситься прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Голова Зборiв повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з чотирнадцятого питання порядку денного Зборiв, пропонується попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 24.04.2015 року: " характер правочинiв - договорiв (правочинiв) пiдряду на проведення будiвельно-монтажних робiт, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 грн.; " характер правочинiв - генерального пiдряду в будiвництвi, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами Товариства рiшення, а Директора Товариства, або iншу особу, яка буде уповноважена вiдповiдно до довiреностi, виданої Директором Товариства на вчинення вiдповiдних дiй, - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. На голосування винесений проект рiшення з чотирнадцятого питання порядку денного: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 24.04.2015 року: " характер правочинiв - договорiв (правочинiв) пiдряду на проведення будiвельно-монтажних робiт, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 грн.; " характер правочинiв - генерального пiдряду в будiвництвi, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами Товариства рiшення, а Директора Товариства, або iншу особу, яка буде уповноважена вiдповiдно до довiреностi, виданої Директором Товариства на вчинення вiдповiдних дiй, - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 31 911 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення з дванадцятого питання порядку денного: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 24.04.2015 року: " характер правочинiв - договорiв (правочинiв) пiдряду на проведення будiвельно-монтажних робiт, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 грн.; " характер правочинiв - генерального пiдряду в будiвництвi, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами Товариства рiшення, а Директора Товариства, або iншу особу, яка буде уповноважена вiдповiдно до довiреностi, виданої Директором Товариства на вчинення вiдповiдних дiй, - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства вiд 24.04.2014 р. додається до протоколу Зборiв - Додаток 12. СЛУХАЛИ: Голову Зборiв Свiстунова В.В., який повiдомив про те, що всi питання порядку денного Зборiв Товариства розглянутi, пiдсумки голосування та прийнятi рiшення з питань порядку денного Зборiв Товариства оголошенi на Зборах Товариства, у зв'язку з чим робота Зборiв Товариства закiнчена, Збори Товариства оголошуються закритими. Голова загальних зборiв ---------------------------- Секретар загальних зборiв -----------------------------

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.