| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2013 |
| Кворум зборів** |
82.16 |
| Опис |
Протокол № 1/13 загальних зборiв (надалi - Збори) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" (надалi - Товариство) м. Донецьк 27 квiтня 2013 року Дата проведення Зборiв: 27 квiтня 2013 року Час початку проведення Зборiв: 10 год. 00 хв. Мiсце проведення Зборiв: 83023 пр. Полеглих Комунарiв,188 (кабiнет директора) м. Донецьк. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах: 23 квiтня 2013 року Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 142 Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Зборах: 8 Кворум Зборiв: 82,16 % Головуючий та секретар Зборiв: Великанов Сергiй Володимирович, Долга Оксана Русланiвна Склад лiчильної комiсiї Зборiв: Куценко Вячеслав Юрiйович - голова комiсiї, Долга Оксана Русланiвна - член комiсiї; Якименко Олена Михайлiвна - член комiсiї; Порядок голосування: бюлетенями Пропозицiй щодо порядку денного не надходило ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства. 2. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 3. Про визнання Положення про кумулятивне голосування в Товариствi таким що втратило чиннiсть. 4. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства. 5. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори Товариства. 6. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 7. Про внесення змiн та доповнень до Положення про порядок укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, Товариством. 8. Про внесення змiн та доповнень до Положення про директора Товариства. 9. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 10. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 11. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 12. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012рiк, розподiл прибутку i збиткiв Товариства, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 13. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства. 16. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства. 19. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення. СЛУХАЛИ: Голову Реєстрацiйної комiсiї Великанова Сергiя Володимировича, який доповiв про роботу Реєстрацiйної комiсiї, основними цiлями якої були: - Реєстрацiя учасникiв Зборiв, видача бюлетенiв для голосування; - Визначення наявностi кворуму загальних зборiв акцiонерiв (не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства). По питанню досягнення кворуму загальних зборiв Товариства голова Реєстрацiйної комiсiї зачитав Протокол Реєстрацiйної комiсiї - Додаток № 2. На момент проведення Зборiв статутний капiтал Товариства складає 9 450 грн. (дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень), який подiлений на 37 800 (тридцять сiм тисяч вiсiмсот) штук простих iменних акцiй. Для визначення кворуму Зборiв необхiдно не менш як 60% вiд кiлькостi простих iменних акцiй Товариства, якi надають право голосу для вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Зборiв. Таким чином для визначення кворуму Зборiв Товариства необхiдно не менш як 22 680 (двадцять двi тисячi шiстсот вiсiмдесят) штук акцiй Товариства, якi надають право голосу для вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Зборiв. Для участi у Зборах зареєструвались 8 акцiонерiв (їх представникiв), якi у сукупностi мають вiдповiдно до статуту Товариства 31055 (тридцять одна тисяча п'ятдесят п'ять) штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 82,16 % по вiдношенню до загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Великанов С.В. доповiв, що у вiдповiдностi з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 19 березня 2013р. для проведення Зборiв обрано (призначено) головуючим (головою) Зборiв Великанова Сергiя Володимировича, секретарем Зборiв - Долгу Оксану Русланiвну. Перед початком розгляду питань порядку денного Зборiв представник акцiонера - ТОВ "ЕКСПОДОНБАС" Москальов В.С., який зареєструвався для участi у Зборах Товариства i отримав комплект бюлетенiв для голосування, покинув Збори, участь у розглядi питань та голосуваннi не приймав. СЛУХАЛИ: З першого питання порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 1. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi: Куценко Вячеслав Юрiйович - голова лiчильної комiсiї; Долга Оксана Русланiвна; Якименко Олена Михайлiвна. ГОЛОСУВАЛИ: За першим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З другого питання порядку денного: "Про внесення змiн до Статуту Товариства". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 2. Внести змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Свiстунову Вiктору Васильовичу пiдписати Статут Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю Статуту Товариства в затвердженiй новiй редакцiї у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. ГОЛОСУВАЛИ: За другим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З третього питання порядку денного: "Про визнання Положення про кумулятивне голосування в Товариствi таким що втратило чиннiсть". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 3. У зв`язку iз внесенням змiн до Статуту Товариства визнати Положення про кумулятивне голосування в Публiчному акцiонерному товариствi "Шахтобудмонтажне управлiння №1" таким, що втратило чиннiсть. ГОЛОСУВАЛИ: За третiм питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З четвертого питання порядку денного: "Про внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 4. Внести змiни та доповнення до Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом його викладення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". ГОЛОСУВАЛИ: За четвертим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З п'ятого питання порядку денного: "Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори Товариства". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 5. Внести змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом його викладення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". ГОЛОСУВАЛИ: За п'ятим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З шостого питання порядку денного: "Про внесення змiн та доповнень до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 6. Внести змiни та доповнення до Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом його викладення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". ГОЛОСУВАЛИ: За шостим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З сьомого питання порядку денного: "Про внесення змiн та доповнень до Положення про порядок укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, Товариством". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 7. Внести змiни та доповнення до Положення про порядок укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть Публiчним акцiонерним товариством "Шахтобудмонтажне управлiння №1", шляхом його викладення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про порядок укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть Публiчним акцiонерним товариством "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про порядок укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть Публiчним акцiонерним товариством "Шахтобудмонтажне управлiння №1". ГОЛОСУВАЛИ: За сьомим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З восьмого питання порядку денного: "Про внесення змiн та доповнень до Положення про директора Товариства". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 8. Внести змiни та доповнення до Положення про директора Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом його викладення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про директора Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про директора Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". ГОЛОСУВАЛИ: За восьмим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З дев'ятого питання порядку денного: "Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту". Доповiдач - директор Товариства Свiстунов Вiктор Васильович, який довiв до вiдома учасникiв результати господарської, виробничої та фiнансової дiяльностi Товариства. Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 9. Затвердити звiт директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: За дев'ятим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З десятого питання порядку денного: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту". Доповiдач - Голова Наглядової ради Котков Антон Васильович, який доповiв про виконання Наглядовою радою своїх функцiй щодо забезпечення захисту прав акцiонерiв та дiяльнiсть стосовно взаємодiї з виконавчим органом Товариства. Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 10. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: За десятим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З одинадцятого питання порядку денного: "Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї". Доповiдач - Голова Ревiзiйної комiсiї Гусєва Iрина Анатолiївна, яка доповiла про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї протягом 2012 року та здiйснення покладених на неї функцiї, оголосила висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 11. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" за 2012 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: За одинадцятим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З дванадцятого питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012рiк, розподiл прибутку i збиткiв Товариства, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 12. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк. Чистий прибуток Товариства за 2012 рiк направити на розвиток виробництва. Рiчнi дивiденди за 2012 рiк не нараховувати та не виплачувати. ГОЛОСУВАЛИ: За дванадцятим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З тринадцятого питання порядку денного: "Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 13. Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Наглядової ради Товариства, а саме: Коткова Антона Васильовича - голови Наглядової ради, Сослюк Олени Олександрiвни, Скорiна Руслана Олеговича, Лєпьошкiна Валентина Iвановича, юридичної особи - СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КУВЕЙТСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕКСПОДОНБАС" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. ГОЛОСУВАЛИ: За тринадцятим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З чотирнадцятого питання порядку денного: "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства". Головуючий оголосив перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства: Котков Антон Васильович, Гринь Антон Володимирович, Нiкiтiн Олексiй Володимирович. ГОЛОСУВАЛИ: За чотирнадцятим питанням порядку денного: Кiлькiсть голосiв, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства: Котков Антон Васильович 21139 Гринь Антон Володимирович 19213 Нiкiтiн Олексiй Володимирович 19213 Члени Наглядової ради є обраними, Наглядова рада є сформованою. СЛУХАЛИ: З п'ятнадцятого питання порядку денного: "Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 15. Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, що додається. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, директора Товариства - Свiстунова Вiктора Васильовича. ГОЛОСУВАЛИ: За п'ятнадцятим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З шiстнадцятого питання порядку денного: "Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 16. Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: Гусеву Iрину Анатолiївну, Коткову Ганну Антонiвну, Скорiна Микиту Руслановича. ГОЛОСУВАЛИ: За шiстнадцятим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в яких визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З сiмнадцятого питання порядку денного: "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства". Головуючий оголосив перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Плотнiкова Iрина Петрiвна, Турчина Свiтлана Петрiвна, Гусева Iрина Анатолiївна ГОЛОСУВАЛИ: За сiмнадцятим питанням порядку денного: Кiлькiсть голосiв, що набрали кандидати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Плотнiкова Iрина Петрiвна 19402 Турчина Свiтлана Петрiвна 19213 Гусева Iрина Анатолiївна 20950 Члени Ревiзiйної комiсiї є обраними, Ревiзiйна комiсiя є сформованою. СЛУХАЛИ: З вiсiмнадцятого питання порядку денного: "Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 18. Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами Ревiзiної комiсiї Товариства, що додається. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на затверджених умовах, директора Товариства - Свiстунова Вiктора Васильовича ГОЛОСУВАЛИ: За вiсiмнадцятим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. СЛУХАЛИ: З дев'ятнадцятого питання порядку денного: "Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення". Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 19. Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "ШБМУ №1" у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 27.04.2014 року: - договори (правочини)пiдряду на проведення будiвельно-монтажних робiт та /або генерального пiдряду в будiвництвi - гранична сукупна вартiсть правочинiв 50 000 000,00гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого Загальними зборами рiшення, а директора або iншу особу уповноважену на це довiренiстю, виданою директором, на укладання та пiдписання таких значних правочинiв вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. ГОЛОСУВАЛИ: За дев'ятнадцятим питанням порядку денного: "ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 19855 голосiв, що складає 63,93495 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй, та становить 52,53 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "НЕ ЗДАНО" 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 11200 голосiв, що складає 36,06505% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй та становить 29,63 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ: За першим питанням порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi: Куценко Вячеслав Юрiйович - голова лiчильної комiсiї; Долга Оксана Русланiвна; Якименко Олена Михайлiвна. За другим питанням порядку денного: 2. Внести змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Свiстунову Вiктору Васильовичу пiдписати Статут Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю Статуту Товариства в затвердженiй новiй редакцiї у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. За третiм питанням порядку денного: 3. У зв`язку iз внесенням змiн до Статуту Товариства визнати Положення про кумулятивне голосування в Публiчному акцiонерному товариствi "Шахтобудмонтажне управлiння №1" таким, що втратило чиннiсть. За четвертим питанням порядку денного: 4. Внести змiни та доповнення до Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом його викладення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". За п'ятим питанням порядку денного: 5. Внести змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом його викладення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". За шостим питанням порядку денного: 6. Внести змiни та доповнення до Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом його викладення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". За сьомим питанням порядку денного: 7. Внести змiни та доповнення до Положення про порядок укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть Публiчним акцiонерним товариством "Шахтобудмонтажне управлiння №1", шляхом його викладення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про порядок укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть Публiчним акцiонерним товариством "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про порядок укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть Публiчним акцiонерним товариством "Шахтобудмонтажне управлiння №1". За восьмим питанням порядку денного: 8. Внести змiни та доповнення до Положення про директора Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом його викладення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про директора Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про директора Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1". За дев'ятим питанням порядку денного: 9. Затвердити звiт директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. За десятим питанням порядку денного: 10. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. За одинадцятим питанням порядку денного: 11. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" за 2012 рiк. За дванадцятим питанням порядку денного: 12. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк. Чистий прибуток Товариства за 2012 рiк направити на розвиток виробництва. Рiчнi дивiденди за 2012 рiк не нараховувати та не виплачувати. За тринадцятим питанням порядку денного: 13. Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Наглядової ради Товариства, а саме: Коткова Антона Васильовича - голови Наглядової ради, Сослюк Олени Олександрiвни, Скорiна Руслана Олеговича, Лєпьошкiна Валентина Iвановича, юридичної особи - СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КУВЕЙТСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕКСПОДОНБАС" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. За чотирнадцятим питанням порядку денного: 14. Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складi: Котков Антон Васильович, Гринь Антон Володимирович, Нiкiтiн Олексiй Володимирович. За п'ятнадцятим питанням порядку денного: 15. Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, що додається. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, директора Товариства - Свiстунова Вiктора Васильовича. За шiстнадцятим питанням порядку денного: 16. Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: Гусеву Iрину Анатолiївну, Коткову Ганну Антонiвну, Скорiна Микиту Руслановича. За сiмнадцятим питанням порядку денного: 18. Члени Ревiзiйної комiсiї є обраними, а Ревiзiйна комiсiя є сформованою у складi: Плотнiкова Iрина Петрiвна, Турчина Свiтлана Петрiвна, Гусева Iрина Анатолiївна. За вiсiмнадцятим питанням порядку денного: 18. Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами Ревiзiної комiсiї Товариства, що додається. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на затверджених умовах, директора Товариства - Свiстунова Вiктора Васильовича. За дев'ятнадцятим питанням порядку денного: 19. Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "ШБМУ №1" у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 27.04.2014 року: - договори (правочини)пiдряду на проведення будiвельно-монтажних робiт та /або генерального пiдряду в будiвництвi - гранична сукупна вартiсть правочинiв 50 000 000,00гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого Загальними зборами рiшення, а директора або iншу особу уповноважену на це довiренiстю, виданою директором, на укладання та пiдписання таких значних правочинiв вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Голова Зборiв Великанов С.В. Секретар Зборiв Долга О.Р. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: