| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 29.04.2011 |
| 71.3500000 |
Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв:
1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариствам за 2010 рiк.
5. Обрання голови та членiв Правлiння.
6. Обрання Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Результати розгляду:
По питанню № 1 порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
"за" - 20 акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 26972 голосами, що становить 71,35% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Скорiн Р.О. - Голова лiчильної комiсiї;
Сослюк О.О. - член лiчильної комiсiї;
Котков А.В. - член лiчильної комiсiї.
По питанню № 2 порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
"за" - 20 акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 26972 голосами, що становить 71,35% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
По питанню №3 порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
"за" - 20 акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 26972 голосами, що становить 71,35% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Звiт затвердити.
По питанню №4 порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
"за" - 20 акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 26972 голосами, що становить 71,35% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Звiт затвердити.
По питанню №5 порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
"за" - 20 акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 26972 голосами, що становить 71,35% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити Правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" термiном на 5 рокiв в складi:
Свiстунов В.В. - голова правлiння
Котков А.В. - заступник голови правлiння
Сослюк О.О. - член правлiння
Анчугов С.М. - член правлiння
Скорiн Р.О. - член правлiння.
По питанню №6 порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
"за" - 20 акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 26972 голосами, що становить 71,35% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити Наглядову раду в складi:
Фарберов В.I. - голова ради
Лепьошкiн В.I. - член ради
Кернасовський В.П. - член ради
Затвердити Ревiзiйну комiсiю в складi:
Кохана Л.В. - голова комiсiї
Гусева I.А. - член комiсiї
Шендерук А.П. - член комiсiї. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 10.09.2011 |
| 72.5100000 |
Позачерговi збори акцiонерiв були скликанi за iнiцiативою Наглядової ради товариства.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборiв, голови та членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення про припинення ВАТ "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом перетворення у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю.
3. Призначення комiсiї з припинення, встановлення порядку та умов здiйснення припиненння ВАТ "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом перетворення в ТДВ "Шахтобудмонтажне управлiння №1".
4. Визначення порядку та умов обмiну акцiй ВАТ "Шахтобудмонтажне управлiння №1" на частки у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Шахтобудмонтажне управлiння №1".
5. Про затвердження порядку та умов викупу акцiй ВАТ "Шахтобудмонтажне управлiння №1".
6. Про затвердження плану перетворення ВАТ "Шахтобудмонтажне управлiння №1" в ТДВ "Шахтобудмонтажне управлiння №1".
7. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.
8. Про державну реєстрацiю припинення Вiдкритого акцiонерного товариства "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом перетворення у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ.
По питанню №1.
Вирiшили: 1. Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Голову Правлiння Свiстунова Вiктора Васильовича, секретарем загальних зборiв акцiонерiв - Сослюк Олену Олександрiвну, лiчильну комiсiю у складi: Зiнченко Ольга Iванiвна - голова лiчильної комiсiї, Локтенко Людмила Олександрiвна та Гусєва Iрина Анатолiївна - члени лiчильної комiсiї.
Голосували: "за" 27 409 голоси, або 100% вiд присутнiх на загальних зборах, таких, що "проти" або "утримались" - не має.
Рiшення прийняте одноголосно.
По питанню №2.
Вирiшили: Припинити ВАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. Визначити найменування та мiсцезнаходження Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю: Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1", мiсцезнаходження якого: 83023, м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарiв, будинок 188. Розмiр статутного капiталу Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" становитиме 9450,00 гривень, що дорiвнює розмiру статутного капiталу ВАТ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" на момент прийняття рiшення про реорганiзацiю. Кiлькiсть учасникiв Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" визначатиметься за результатами викупу акцiй ВАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1"
Голосували: "за" - 27 409 голоси, або 100% вiд присутнiх на загальних зборах, таких, що "проти" або "утримались" - не має.
Рiшення прийняте одноголосно.
По питанню №3.
Вирiшили: Призначити комiсiю з припинення у складi 3 (трьох) осiб:
Голова комiсiї - Голова правлiння Свiстунов В.В., - паспорт ВВ №230541, виданий Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку 21сiчня 1998року. Мешкає: 83112, мiсто Донецьк, проспект Ленiнський, будинок 90 квартира 21. Iдентифiкацiйний номер 1716850078.
Члени комiсiї:
- Котков Антон Васильович, паспорт ВЕ №791536, виданий Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 10 вересня 1999року. Мешкає: 83044, мiсто Донецьк, вулиця Пролетарська, будинок 87 квартира 28. Iдентифiкацiйний номер 2196601790.
- Сослюк Олена Олександрiвна, паспорт ВА №920703, виданий Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку 10 вересня 1999року. Мешкає: 83045, мiсто Донецьк, вулиця Воровського, будинок 7 квартира 33. iдентифiкацiйний номер 2116601760.
Встановити, що комiсiя з припинення ВАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" працює за адресою: 83023, м. Донецьк, проспект Полеглих комунарiв, буд. 188, кiмната 203. Встановити, що при перетвореннi ВАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" всi його майновi права, грошовi кошти, зобов'язання та iншi права та обов'язки переходять до його правонаступника - Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" згiдно з передавальним актом. Датою переходу є дата Передавального акту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв ВАТ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1", якi вiдбудуться не ранiше двох мiсяцiв вiд дати публiкацiї повiдомлення у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї та включення вiдомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Голосували: "за" - 27 409 голоси, або 100% вiд присутнiх на загальних зборах, таких, що "проти" або "утримались" - не має.
Рiшення прийняте одноголосно.
По питанню №4.
Вирiшили: Встановити, що розподiл часток правонаступника - ТДВ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ВАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1".
Визначити наступний порядок та умови обмiну акцiй ВАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю: Обмiн акцiй ВАТ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" на частки ТДВ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" проводиться у два етапи.
На першому етапi Комiсiя з припинення ВАТ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" надсилає акцiонерам Товариства письмове Зобов'язання про видачу частки у статутному капiталi ТДВ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1". На другому етапi вiдбувається обмiн письмових Зобов'язань ВАТ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" на частки у статутному капiталi ТДВ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" та видача документiв, що пiдтверджують право власностi на частку у Статутному капiталi ТДВ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1". Отримання часток у Статутному капiталi ТДВ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" здiйснюється шляхом:
-вступу, як Учасника до ТДВ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" , що створене внаслiдок реорганiзацiї ВАТ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" шляхом обмiну письмового Зобов'язання на частки у Статутному капiталi ТДВ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1".
Умовами обмiну передбачити, що вартiсть частки учасника у Статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї ВАТ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1", дорiвнює сумарнiй номiнальнiй вартостi акцiй ВАТ " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1", якi належать акцiонеру. При цьому розмiр частки (у вiдсотках) учасника Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю буде дорiвнювати розмiру частки (у вiдсотках) акцiонера у статутному капiталi Вiдкритого акцiонерного товариства "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1".
Голосували: "за" - 27 409 голоси, або 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах, таких, що "проти" або "утримались" - не має.
Рiшення прийняте одноголосно.
По питанню №5.
Вирiшили: Визначити, що тi акцiонери, що зареєструвалися для участi у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рiшення про припинення ВАТ "Шахтобудмонтажне управлiння №1" шляхом перетворення у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, мають право звернутися протягом 30 днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення про перетворення до ВАТ " Шахтобудмонтажне управлiння №1", з письмовою вимогою про викуп акцiй. Викуп акцiй буде здiйснено за цiною, що складає ринкову вартiсть акцiї, визначеною вiдповiдно до ст. 8 Закону України "Про акцiонернi товариства" незалежним оцiнювачем - Фiзичною особою-пiдприємцем Пiроговим Е.П. та затвердженої наглядовою радою ВАТ "Шахтобудмонтажне управлiння №1" у сумi 2,12 (двi гривнi 12коп.) за одну акцiю.
Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй ВАТ "Шахтобудмонтажне управлiння №1" здiйснює оплату вартостi акцiй у грошовiй формi за цiною викупу, що дорiвнює ринковiй вартостi акцiї, а саме 2,12грн. (двi гривнi 12коп) за одну акцiю.
Голосували: "за" - 27409 голоси, або 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах, таких, що "проти" або "утримались" - не має.
Рiшення прийняте одноголосно.
По питанню №6.
Вирiшили: Затвердити план перетворення ВАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" в ТДВ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1".
Голосували: "за" -27 409 голоси, таких, що "проти" або "утримались" - не має.
Рiшення прийняте одноголосно.
По питанню №7.
Вирiшили: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися ВАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" у ходi виконання своїх функцiй комiсiї з припинення Товариства та при складаннi передаточного акту, вартiсть яких дорiвнює або перевищує 1879,0 тис.грн. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв складає 3758,0тис.грн..
Голосували: "за" - 27 409 голоси, таких, що "проти" або "утримались" - не має.
Рiшення прийняте одноголосно.
По питанню №8.
Вирiшили: Надати повноваження з питань внесення до єдиного державного реєстру запису про рiшення щодо припинення ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" та про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом перетворення Головi комiсiї з припинення Свiстунову Вiктору Васильовичу з правом передоручення третiм особам.
Голосували: "за" - 27 409 голоси, таких, що "проти" або "утримались" - не має.
Рiшення прийняте одноголосно. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: